Litigios Tributarios
Nuestro estudio tiene la capacidad de intervenir desde el momento en que el problema es “solo” tributario.
Defensa en fiscalizaciones tributarias con riesgo penal
Acompañamos a personas naturales y jurídicas durante fiscalizaciones de SUNAT que pueden derivar en una denuncia penal o en la activación de alertas ante la UIF.
Litigación estratégica frente a reparos por operaciones sospechosas
Defendemos casos ante el Tribunal Fiscal, Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Contamos con experiencia en impugnación de reparos vinculados a
Elaboramos estrategias integrales para la correción de declaraciones juradas con riesgo penales. Evaluamos mecanismos de regularización patrimonial conforme a estándares de la OCDE y el GAFI.
Regularización patrimonial
Comprobantes falsos o no fehacientes.
Operaciones con sujetos sin capacidad operativa.
Gastos vinculados a estructuras offshore o fideicomisos sin sustento económico.
Defensa ante la Unidad de Inteligencia Financiera
Gestionamos requerimientos de información patrimonial nacional e internacional con enfoque técnico-contable.
Asesoría preventiva en estructuras tributarias de riesgo
Analizamos estructuras empresariales y esquemas de planificación fiscal agresiva que podrían ser reetiquetadas como lavado de activos.
Análisis del perfil fiscal para personas con alto patrimonio.
Servicios complementarios
Informes periciales contables y revisión de alertas de operaciones sospechosas en el sistema financiero.
Asistimos en la reestructuración o disolución de figuras jurídicas que podrían ser vistas como “instrumentales”.