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Industrias Clave

Nuestra defensa estratégica se adapta a cada industria con precisión técnica.

Industria Inmobiliaria

Muchas veces quienes actúan de buena fe terminan involucrados en investigaciones por lavado de activos o desbalance patrimonial por no haber identificado adecuadamente el origen de los fondos. El crecimiento en la industria inmobiliaria también ha servido para canalizar grandes capitales que pueden tener origen ilícito; sin embargo, hay operaciones legítimas que son injustamente cuestionadas. Desde corredores inmobiliarios hasta empresas constructoras pueden estar involucrados; por lo que se requiere una defensa tributaria y penal estratégica para afrontar los riesgos del sector inmobiliario.

Energía, Minería, Petróleo y Gas

Estos sectores concentran operaciones de alto volumen, uso intensivo de contratos con el Estado, estructuras societarias complejas y pagos al extranjero. Esto bajo la supervisión de SUNAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y otros organismos reguladores. Este entorno expone a empresas operadoras, proveedoras y consultoras a investigaciones por presunto lavado de activos o desbalance patrimonial, especialmente cuando existen movimientos financieros inusuales o disputas contractuales. Por nuestra parte, diseñamos defensas integrales que protegen la continuidad de las operaciones y la reputación corporativa ante cualquier contingencia penal o tributaria.

Comercio Exterior y Aduanas

El comercio exterior implica un flujo constante de bienes, divisas y documentación transnacional que puede ser cuestionado cuando existen errores en la declaración, subvaloraciones, o movimientos de dinero sin sustento claro. En paralelo, las operaciones aduaneras están permanentemente expuestas a decomisos, denuncias por contrabando agravado y sospechas de lavado de activos cuando intervienen productos de origen extranjero, Empresas exportadoras, importadoras, agentes de aduana y operadores logísticos pueden verse involucrados en investigaciones penales o tributarias. Nosotros comprendemos la estructura operativa y tributaria del comercio internacional, lo que nos permite ofrecer una defensa estratégica para la continuidad de sus operaciones.

Instituciones Financieras

Las instituciones financieras —desde bancos, financieras, cajas, cooperativas y fintechs— operan bajo un régimen normativo altamente especializado, con obligaciones estrictas de prevención del lavado de activos y reportes obligatorios a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, a pesar de cumplir con la regulación, muchas veces terminan involucradas en investigaciones por presuntas omisiones, operaciones sospechosas o vínculos indirectos con clientes investigados penalmente. Ofrecemos una defensa técnica ante litigios que podrían impactar en la solvencia institucional, la responsabilidad penal para sus directivos u oficiales de cumplimiento.

Agroindustria

Por su estructura productiva descentralizada y el manejo intensivo de efectivo en zonas rurales, se ha convertido en un sector con alta exposición a investigaciones por lavado de activos y desbalance patrimonial. Muchas operaciones legítimas —como adquisiciones de terrenos, exportaciones agrícolas o financiamiento informal entre productores— son injustamente cuestionadas por falta de trazabilidad bancaria o inconsistencias tributarias.Nuestra defensa especializada tiene en cuenta a las empresa agroexportadoras y su vinculación con cooperativas, intermediarios financieros o inversiones extranjeras.

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones

En entornos altamente dinámicos, digitales y con estructuras corporativas cada vez más complejas. Pagos a proveedores extranjeros, criptoactivos, contratos con el Estado, e ingresos por publicidad o servicios digitales pueden generar alertas injustificadas. A esto se suma el uso intensivo de nuevas tecnologías que, al no estar del todo reguladas, pueden llevar a interpretaciones erróneas sobre el origen de los fondos o generar acusaciones por lavado de activos, desbalance patrimonial o defraudación tributaria. En RR Legal Defense, comprendemos la innovación del sector y ofrecemos una defensa integral ante litigios tributarios y penales.

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Ofrecemos servicios en diversas industrias para evitar contingencias penales mediante conocimiento técnico tributario.